El Ministerio Público y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ampliaron los detalles de la investigación contra integrantes del grupo empresarial Tremols Payero, acusados de conformar una presunta estructura para defraudar al Estado dominicano. Según la acusación, los imputados habrían utilizado sociedades comerciales, comprobantes fiscales presuntamente irregulares y otros mecanismos para evadir el pago de impuestos. La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción fue fijada para el 30 de enero, mientras la Fiscalía mantiene abierta la investigación.
De acuerdo con el expediente, los investigados enfrentan cargos relacionados con presunta evasión fiscal, falsificación, lavado de activos, compras ficticias y ocultamiento de bienes de origen presuntamente ilícito. La DGII sostiene que varias empresas vinculadas al grupo habrían reportado operaciones comerciales con compañías que, según las investigaciones, no contaban con capacidad para realizar las transacciones declaradas. Las autoridades estiman que el perjuicio económico supera los cuatro mil millones de pesos y que, al incluir intereses y recargos, la cifra asciende a más de nueve mil millones de pesos.
Durante el análisis del caso, también surgieron cuestionamientos sobre los mecanismos de fiscalización y control utilizados para detectar este tipo de operaciones. Los comentaristas plantearon la necesidad de fortalecer los procesos de supervisión tributaria y determinar si existieron fallas institucionales o posibles responsabilidades adicionales. Mientras tanto, corresponderá a los tribunales evaluar las pruebas presentadas por las partes y decidir sobre las medidas solicitadas dentro del proceso judicial.
