El Ministerio Público asegura en la solicitud de medida de coerción del Caso FM que Juan Gabriel Pérez Tejada (El Gordo y/o Único), junto con familiares, está vinculado a otras organizaciones criminales de las cuales forman parte los acusados Miguel Arturo López Florencia (Miky López), José Alejandro de La Cruz Morales (Omar La Moña) y Humberto Alejandro Concepción Andrade (Alex Careta). 

Según la acusación, el imputado Pérez Tejada durante la realización de coordinación de sus actividades criminales para la introducción de altas sumas de dinero ocultos al país creó toda una red de personas que le ayudaban a colocar por diversas vías el dinero ilícito que ingresaba a territorio dominicano.

El Ministerio Público indica que Pérez Tejada, junto con los investigados: Juan Isidro Pérez de La Rosa y Anabel Altagracia Sánchez Santana, quienes resultaron ser su padre, y esposa respectivamente creó la razón social Único Autodetailing, “mediante la cual movilizó grandes cantidades de dinero en dólares americanos y en pesos dominicanos”.