Las autoridades dominicanas mantienen bajo investigación una red de negocios piramidales vinculada al ciudadano brasileño Andrés Luiz Feitosa Santos, acusado de presuntas estafas millonarias mediante plataformas de inversión relacionadas con criptomonedas y trading digital. El caso ha cobrado notoriedad luego de múltiples denuncias de personas que aseguran haber perdido grandes sumas de dinero tras invertir en empresas como Money Free, My Trading Coin y Royal Club. Según el Ministerio Público, las operaciones estarían relacionadas con delitos de lavado de activos, asociación de malhechores y violaciones a la legislación monetaria y financiera.
Los testimonios de afectados describen un esquema basado en promesas de ganancias rápidas y duplicación de capital en poco tiempo. Muchos inversionistas afirman haber depositado entre miles y hasta cien mil dólares, motivados por presentaciones de lujo, vehículos deportivos, oficinas exclusivas y supuestos beneficios obtenidos por otros participantes. De acuerdo con las querellas depositadas ante las autoridades, varias de las operaciones eran manejadas a través de plataformas virtuales y cuentas personales utilizadas para captar fondos. Además, algunos denunciantes sostienen que fueron persuadidos por líderes locales y familiares vinculados al esquema multinivel.
Las investigaciones también incluyen a otras personas cercanas al empresario brasileño, entre ellas su pareja sentimental y representantes asociados a empresas de mercadeo multinivel. El expediente señala que la estructura utilizaba activos digitales y supuestas operaciones de trading para sostener el esquema piramidal. Expertos consultados advirtieron sobre los riesgos de invertir en plataformas que prometen ganancias extraordinarias sin regulación clara ni respaldo financiero verificable. Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando denuncias y rastreando el movimiento de fondos relacionados con estas operaciones, consideradas entre las más grandes investigadas recientemente en República Dominicana.
