El Ministerio Público informó el arresto de seis personas vinculadas a una estructura criminal dedicada a cometer fraudes contra una entidad financiera, provocando pérdidas superiores a los RD$200 millones.
Las detenciones se realizaron durante nueve operativos simultáneos en el Gran Santo Domingo, donde las autoridades ocuparon vehículos de alto valor, relojes de lujo de marcas como Rolex e Invicta, dinero en efectivo, equipos electrónicos y un arma de fuego ilegal.
Los arrestados fueron identificados como Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña, en una acción encabezada por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público.
Penalidad
En la República Dominicana, los delitos de estafa, fraude y asociación de malhechores están tipificados en el Código Penal y en leyes especiales, como la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. La estafa, dependiendo de la magnitud del daño económico y la cantidad de personas afectadas, puede conllevar penas de prisión que van desde 6 meses hasta 10 años, además de multas. Cuando se trata de esquemas organizados o estructuras criminales, como en este caso, se agrava la pena por asociación de malhechores, lo que puede elevar las sanciones a varios años adicionales de cárcel.
Asimismo, si se comprueba el uso del sistema financiero para cometer el fraude o la movilización de fondos ilícitos, los implicados podrían enfrentar cargos por lavado de activos, lo que implica penas más severas, que van desde 10 hasta 20 años de prisión, junto con multas millonarias equivalentes al doble del monto involucrado. También se contempla el decomiso de bienes adquiridos de manera ilícita, como vehículos, dinero en efectivo, relojes y otros objetos de valor, como parte del proceso judicial.
