En el año 2021, excuñados del expresidente Danilo Medina, junto a 15 empresas vinculadas, fueron acusados de múltiples delitos, incluyendo estafa, prevaricación, fraude millonario, asociación de malhechores y lavado de activos, según denunció la comunicadora Salazar. La querella presentada ante el Ministerio Público evidencia un esquema de monopolio que convirtió a estas empresas en proveedoras exclusivas de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y de las tres “Hes”.
Según la investigación, los imputados, entre ellos Maximo Gerardo Montilla Sierra y Juan Alexis Medina Sánchez, malversaron 488 millones de dólares de financiamientos internacionales y obtuvieron beneficios ilícitos por 57 millones de dólares.
La operación incluía manipulación de fichas técnicas, creación de necesidades ficticias y registro de equipos nuevos como “chatarra”, asegurando contratos y licitaciones de manera irregular.
El modus operandi del grupo implicaba que todas las empresas que concursaban para contratos debían comprar a las compañías vinculadas de Montilla, garantizando un flujo constante de negocios. Además, las firmas estaban radicadas en los mismos lugares y manipulaban inventarios y sistemas informáticos, inflando costos y desviando recursos públicos.
Hasta el momento, el fraude identificado supera los 20,000 millones de pesos, y las investigaciones permanecen abiertas, mientras el Ministerio Público continúa recopilando evidencia sobre el alcance de los ilícitos y las responsabilidades de los imputados en perjuicio del Estado dominicano.
