En una decisión que marca un paso significativo en un caso que ha sacudido el sector inmobiliario del Cibao y la costa norte, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte ordenó el pago de cinco millones de pesos en efectivo como garantía económica contra el abogado Joel Carlo Román, señalado por el Ministerio Público como presunto cabecilla de un entramado de estafa y falsificación de documentos relacionado con propiedades en Cabarete.

La medida de coerción también incluye impedimento de salida del país y presentación periódica ante la fiscalía cada día 20 de mes. Tras la audiencia, Román fue arrestado y permanecerá privado de libertad hasta cumplir con las disposiciones judiciales.

Según la acusación, el imputado y otros coindiciados habrían utilizado las empresas Ventanas del Mar, S.R.L. y Epic Worldwide Enterprises, S.A. para simular operaciones de compra mediante promesas de venta, apoyándose en documentos falsificados, suplantación de identidad y transferencias judiciales irregulares de títulos, sin completar los pagos acordados.

Una de las principales víctimas, la empresa SOSCAB 2010, S.R.L., habría sido estafada por US$530,000 en una transacción de terrenos en Cabarete, de los cuales solo se habrían pagado US$25,000, lo que, combinado con otros casos, perfila un patrón repetitivo de operaciones fraudulentas.

El Ministerio Público califica provisionalmente los hechos como asociación de malhechores, estafa, falsificación y uso de documentos públicos y privados, además de simulación de identidad, apoyándose en contratos, poderes, actas notariales y documentación societaria supuestamente adulterada, así como peritajes caligráficos.

La parte querellante, representada por los abogados Félix Humberto Portes Núñez, María Guadalupe Marte y otros, manifestó confianza en que la justicia establecerá las responsabilidades penales y civiles, subrayando que en el esquema participaron varios profesionales del derecho, con Román señalado como el principal articulador del fraude.