Santo Domingo, RD. – El Banco de Reservas (Banreservas) celebró este jueves su tercer Congreso contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, reafirmando su compromiso con la protección del sistema financiero y la aplicación de controles más rigurosos para combatir estos delitos.
Durante el evento, el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, destacó que el lavado de activos es “un delito global que amenaza la integridad del sistema bancario” y subrayó que su combate requiere de mecanismos cada vez más especializados.
Aguilera señaló que, según estimaciones de la ONU y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los flujos de dinero ilícito representan entre 2% y 5% del PIB mundial, superando los 800,000 millones de dólares anuales, cifras que evidencian la magnitud del problema.
El congreso reunió a expertos nacionales e internacionales, representantes de entidades regulatorias, bancarias y organismos de seguridad, quienes discutieron nuevas estrategias y tecnologías para la detección y prevención de operaciones sospechosas en el sector financiero.
El ejecutivo de Banreservas aseguró que la entidad continuará fortaleciendo sus protocolos internos, reforzando la capacitación del personal y adoptando estándares internacionales que permitan blindar al sistema bancario dominicano contra este tipo de crímenes.
