Una mujer identificada como Antonia Moscoso Abreu es acusada de realizar una presunta estafa que supera los 20 millones de pesos, afectando a varias personas y empresas del Cibao, incluyendo Inversiones Veras y la financiera Los Jardines. Según denunció Persio Veras junto a su abogado Pedro Borrell, Moscoso Abreu habría utilizado documentos falsificados, incluyendo títulos de propiedad con papelería auténtica pero contenido fraudulento, para asegurar préstamos millonarios a su favor. En su caso específico, la supuesta estafa asciende a 7.5 millones de pesos.
El esquema, según las víctimas, consistía en rentar propiedades vacías, falsificar la cédula de identidad del propietario y presentar un título modificado con datos manipulados, usando papelería oficial aparentemente extraída del Registro de Títulos. La estafa se descubría únicamente al momento de formalizar la hipoteca en dicho registro, donde se detectaba que los títulos eran inexistentes. Las denuncias apuntan también a un posible ex empleado del registro como responsable de facilitar el acceso al papel oficial.
Además de Inversiones Veras, otras víctimas incluyen una financiera de Jarabacoa y un inversionista privado en La Vega. Los montos defraudados van desde 6 hasta 7 millones de pesos por caso. Mientras tanto, Antonia Moscoso ha negado públicamente los cargos: “Ese dinero es legal, yo no he hecho nada malo”. Las autoridades investigan el caso, que ya ha sacudido el sector financiero informal de Santiago, con más afectados presuntamente por aparecer en los próximos días.
