Colombiana


La unidad Anti Lavado de Activos investiga si la exfuncionaria colombiana Carmen Sofia Carreño, apresada por tráfico de dinero que supuestamente sacaba desde República Dominicana a su nación, guarda vínculos con la supuesta red que fue desmantelada en un operativo conjunto.


Asimismo investigan posibles vínculos con el personal del Aeropuerto Internacional de las Américas, por donde logró viajar en cinco ocasiones.


Por otro lado, aseguró que la Federación Nacional de Bancas ni el Ministerio de Hacienda, aun no le ha apoderado de ningún expediente o pruebas que demuestren sectores oscuros en el sector banca del país.